Esto hace AFIP cuando te transferís dinero a una cuenta propia
Este tipo de monitoreo busca asegurar la transparencia y la consistencia en las operaciones financieras.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no emite alertas automáticas cuando se realizan transferencias de dinero entre cuentas propias, pero tiene la capacidad de supervisar estas operaciones, especialmente si implican sumas considerables.
Es fundamental que los fondos movidos entre cuentas de un mismo titular estén debidamente declarados. La AFIP puede comparar estas transacciones con la información que el contribuyente ha proporcionado en sus declaraciones fiscales, asegurándose de que todo esté en orden y alineado con lo declarado ante el fisco.
En general, las transferencias entre cuentas propias, ya sea entre diferentes bancos o entre una cuenta bancaria y una billetera virtual, se realizan de manera fluida y sin complicaciones. No obstante, cuando se manejan montos significativos, las entidades financieras podrían solicitar documentación adicional para comprobar el origen de los fondos, a fin de cumplir con las normativas de control y prevención de lavado de dinero.
Este tipo de monitoreo busca asegurar la transparencia y la consistencia en las operaciones financieras, protegiendo así tanto a los usuarios como al sistema bancario en su conjunto.
